證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-023

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2011年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

現(xiàn)場會議：2012年5月11日（星期五）上午9:30

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議召開的方式：現(xiàn)場投票。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共12人，代表本公司股份數(shù)共429,116,928股，占本公司有表決權股份總數(shù)的71.64%。

2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：

（一）關于《2011年度董事會工作報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數(shù)的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數(shù)的0%。

（二）關于《2011年度獨立董事述職報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數(shù)的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數(shù)的0%。

（三）關于《2011年度監(jiān)事會工作報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數(shù)的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數(shù)的0%。

（四）關于《2011年度財務決算報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數(shù)的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數(shù)的0%。

（五）關于《<2011年年度報告>及摘要》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數(shù)的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數(shù)的0%。

（六）關于2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數(shù)的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數(shù)的0%。

    經廣東正中珠江會計師事務所審計，公司2011年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,094,139,123.24元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤為1,065,852,983.45元。根據(jù)《公司章程》，按母公司實現(xiàn)的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金106,585,298.35元后，本年未分配利潤為959,267,685.10元；加上年初母公司未分配利潤1,476,147,308.02元，減去2010年度股東大會決議派發(fā)的2010年度紅利119,797,417.80元后,2011年度可供股東分配的利潤為2,315,617,575.32元。

公司擬以2011年末總股本598,987,089股為基數(shù)，向全體股東每10股送3股股份，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。實施送股后，公司總股本變更為778,683,215股。

公司2011年末母公司資本公積余額為2,290,963,039.91元，不進行資本公積金轉增股本。

公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。

派發(fā)紅股完成后，授權公司經營管理層辦理注冊資本、《公司章程》等相關變更手續(xù)。

（七）關于《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所有限公司從事2011年度審計工作的評價報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數(shù)的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數(shù)的0%。

（八）關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數(shù)的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數(shù)的0%。

同意公司繼續(xù)聘任廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構。年度財務審計費用不高于70萬元。

（九）關于為公司全資子公司提供擔保的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會具表決權股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數(shù)的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數(shù)的0%。

公司根據(jù)全資子公司中山市供水有限公司（下稱“供水公司”）、中山市污水處理有限公司（下稱“污水公司”）及污水公司下屬全資子公司中山市珍家山污水處理有限公司（下稱“珍家山公司”）的生產經營資金需求,以及業(yè)務發(fā)展需要,核定:

1、公司為供水公司和污水公司提供2012年全年擔保額度共計為人民幣5.6億元（包括貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信托等），該擔保額度包括現(xiàn)有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續(xù)保；其中，對供水公司擔保額度共計為人民幣5.1億元，對污水公司擔保額度為人民幣0.5億元。

2、污水公司為珍家山公司提供2012年全年擔保額度共計為人民幣1.4億元，該擔保額度主要用于珍家山公司現(xiàn)有銀行借款。

擔保額度有效期自公司股東大會批準之日起至2013年5月31日止。本次公司對外擔保金額占公司經審計的2011年年末凈資產的比例為12.37%。

截至2011年12月31日，供水公司資產負債情況如下：總資產177,357.48萬元；凈資產89,852.55萬元；資產負債率48.37%；污水公司資產負債情況如下：總資產47,425.74萬元；凈資產17,849.91萬元；資產負債率62.36%；珍家山公司資產負債情況如下：總資產18,119.22萬元；凈資產3,102.38萬元；資產負債率82.88%。

截至2012年4月14日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為22,000萬元，占公司經審計的2011年年末凈資產的比例為3.89%；連續(xù)十二個月內公司及控股子公司對外擔保金額為22,000萬元，占公司經審計的2011年年末總資產的比例為2.75%，占公司經審計的2011年末凈資產的比例為3.89%。

若公司為供水公司、污水公司及污水公司為珍家山公司提供本次擔保后，公司及控股子公司對外擔?？傤~為70,000萬元，占公司經審計的2011年年末凈資產的比例為12.37%。

同時，授權公司董事長在上述7億元擔保額度內，決定公司與相關銀行具體擔保合同等法律文件的簽署事宜。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：廣東君厚律師事務所

2、律師：陳默、劉竹雀 

3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果均真實、合法、有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 

2、法律意見書。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                         　　　　董事會 

                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年五月十一日